Phantomfrachtführer: So schützen sich Speditionen und Verlader

Verschiedene Organisationen haben in den vergangenen Monaten vor der stark steigenden Gefahr und dem Anstieg an Schäden durch Phantomfrachtführer gewarnt, darunter die Transport Asset Protection Association (Tapa) oder der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Konkret geht es dabei um Täter, die sich als reale Frachtführer ausgeben, die Ware abholen, aber nie an ihren Zielort bringen, sondern selbst weiterverkaufen. Hochprofessionell: Fake Carrier kennen sich mit Logistikprozessen aus „Grundsätzlich handeln die Täter organisiert und sie nutzen ganz bewusst die sehr komplexen Strukturen in der Logistikkette aus, um sich gerade in der Vergabepraxis, insbesondere in das seit über 20 Jahren existierende System der Frachtenbörsen, einzuspielen“, erklärt Klaus Baier, Sachverständiger bei der Unternehmensberatung Desa im Podcast VR Funk. In einem Webinar des Compliance-Software-Anbieters Fumo Solutions ging er genauer darauf ein, ebenso wie auf präventive Maßnahmen. Die Täter denken laut Baier europäisch und arbeiten über Ländergrenzen hinweg. Sie sind qualifiziert, können eigene Lagerlogistik haben, kennen Logistikstrukturen, haben oft in der Branche gearbeitet oder dort Bekannte und passen ihr Verhalten immer wieder den Präventionsmaßnahmen an. Welche Ware bei den Tätern besonders gefragt ist Sie nutzen etwa aus, dass Transporte unter Zeitdruck vergeben werden, sowie in manchen Transporten sechs bis sieben Transportbeteiligte involviert sind. Es kann zudem passieren, dass sie ihnen bekannte Hausspediteure von Versendern ansprechen. Entweder holen die Täter die Ware selbst ab oder sie beauftragen – gegebenenfalls über eine weitere Phantomgesellschaft – einen realen Frachtführer und ändern den Entladeort über eine Umverfügung kurzfristig ab. Besonders interessante Ware sind aktuell: Metalle, vor allem Kupfer und Aluminium. An Produkten zählen unter anderem dazu: Solarmodule, Fahrräder, im Automotive-Bereich benötigte Teile, ebenso wie Elektronik, Weißware, aber auch hochwertige Lebensmittel wie Parmesan oder alkoholische Getränke. Entscheidend ist eine hohe Verkaufsfähigkeit von Ware, die sich schlecht zurückverfolgen lässt. „Die Täter wissen, wo diese Ware letztendlich verladen wird“, hebt Baier hervor. Dann würden sie sich zum Beispiel in den Frachtenbörsen bezüglich dieser Lade- oder auch der Bestimmungsorte orientieren. Zwei Grundmuster beim Tatvorgehen Dabei unterscheidet Baier zwei Grundmuster. Einmal den Identitätsmissbrauch bekannter Unternehmen, bei denen im Erstkontakt die Mailadresse leicht geändert wird und Auftraggeber so, statt mit dem echten Frachtführer, mit dem Phantom mailen und den Auftrag vergeben. In dem Fall nutzen die Täter die sogenannte Mustererkennung des Gehirns bei ihren Opfern aus, bei der man bei Namen Abweichungen und Buchstabendreher übersieht. Mit einer sauberen E-Mail-Adressprüfung beim Spediteur lassen sich 90 Prozent solcher Schadenfälle verhindern, hebt Baier hervor. „Deshalb müssen wir an der Stelle den Hebel ansetzen, auch Möglichkeiten zu schaffen, die sogenannte zentrale E-Mail-Adresse sicher zu überprüfen“. Also technische Tools verwenden, zum Teil in den Frachtenbörsen selbst oder auch eine strukturierte Prüfung durch Anbieter wie Fumo zu nutzen. So stelle die Desa eine Tendenz fest, dass sie immer mehr Meldungen etwa von Disponennten zu festgestellten Bewerbungsversuchen der Täter erreichen. Ein weiteres Problem, was er anspricht: Die zur Prüfung angeforderten Dokumente können auch echt sein. Denn diese könnten zum Teil über Dritte für die Täter zugänglich sein. Beim zweiten Grundmuster kaufen die Täter Unternehmen, die als Briefkastenfirmen fortbestehen – mit einer dann nicht mehr aktuellen Transporthistorie. Darüber bewerben sie sich dann bei Spediteuren um Aufträge. Das werde künftig wieder wesentlich mehr, schätzt der Experte. Dann gibt es noch Sonderfälle: Entweder werden reale Firmen betrieben und zum Ausspähen oder zum Aufbauen von Referenzen genutzt. Oder Täter bewerben sich als Mitarbeiter in realen Speditionen und können so Ladungen umverfügen. Auch Phishing-Attacken sind möglich: So erhalten Täter Zugang zu Frachtenbörsen, um dort die reale Mailadresse für ein paar Tage in ihre Fake-Adresse zu ändern. Vorbeugende Maßnahmen ergreifen: Leitlinien passend zum Risiko Präventiv empfiehlt der Experte verschiedene Maßnahmen, die man als individuelle Leitlinien für Management und Mitarbeiter entwickeln und anwenden sollte. Die Leitlinien müssen zum jeweiligen Risiko im Unternehmen und den Waren passen, die es transportiert. Sie sollten schon zum Tragen kommen, wenn der Auftrag eingeht, nicht erst wenn ein potenzieller Auftragnehmer vor der Tür steht. Der erste Schritt: Den Auftrag in Risikoklassen einordnen. Welchen Wert hat die zu befördernde Ware? Gehört sie zu besonders diebstahlgefährdeten Warenarten? Gibt es Risikobelastungen, die dem Versender bekannt sind? Je nach Risiko ordnet man im nächsten Schritt den Auftrag in Prüfebenen ein und arbeitet nach dem Vier-Augen-Prinzip: Immer durchzuführen ist die Basisprüfung von Mailadresse, Daten und Dokumenten wie Transportlizenz und Versicherungsnachweis oder Länderkennzeichen der Fahrzeuge. Ein weiter Schritt kann unter anderem die Anfrage und Prüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer sein. Je höher das Risiko, desto höher die Anforderungen: Geprüft werden kann dann etwa auch via Videochat oder qualifizierter Bankauskunft. Obliegenheiten und Regeln festlegen Wichtig sei, funktionierende Prüfprozesse zu etablieren, so der Experte. Das Risk-Management sei immer wieder nachzujustieren. Die Betriebe sollten Schulungen durchführen und Maßnahmen genau beschreiben – etwa für den Disponenten: Wie verifiziere ich die Daten, mit welchen technischen Tools? Je nach Risiko sollte man Obliegenheiten oder Sondermaßnahmen mit dem Versender festlegen. Eine Regel wäre zum Beispiel: Keine Vergabe in Frachtenbörsen bei Ware mit erhöhtem Risiko, zum Beispiel bei Metallen oder einem Warenwert über 100.000 Euro. Stattdessen muss die Vergabe an langjährige Stammfrachtführer im Selbsteintritt erfolgen. Eine weitere Regel an die Stammfrachtführer kann sein: Untervergabe an vertrauenswürdige langjährige Partner nur nach qualifizierter Prüfung. Der Experte empfiehlt, den Frachtbrief selbst zu erstellen. Denn im Frachtbrief lassen sich auch Pflichten aufnehmen. So im Feld 13 unter anderem zum Beispiel ein Sonderdokument, wo sich der Fahrer eintragen und bei einer Umverfügung zurückmelden muss. Die Spedition sollte zudem in ihrer Auftragsbestätigung an Versender noch die Bitte mit aufnehmen Warenwert, Warenart und Risiko mitzuteilen. Informationen zwischen allen Transportbeteiligten müssten so ausgetauscht werden, dass eine Risikosteuerung möglich sei. Dabei gehe es auf Seiten des Spediteurs etwa um das Anfragen der Daten vom Versender, aber auch um die Avisierung von Daten (wie etwa Kennzeichen) an die Ladestelle. Red Flags: Warnhinweise und erhöhte Risiken im Blick behalten Besondere Vorsicht walten lassen sollte man bei diebstahlgefährdeter Ladung oder wenn der Bewerber Bezug auf eine Frachtenbörse nimmt, ohne dort Mitglied zu sein, oder keine Internetpräsentation hat. Weitere „Red Flags“ sind etwa: Änderung der originalen Maildomain, Freemail-Adresse, nur Handy, schwer lesbare Schriftvarianten oder kurzfristiges Nachavisieren von Kennzeichen. Unternehmen sollten auch darauf achten, ob im Betrieb ein Inhaberwechsel stattgefunden hat. Betrugsversuch entdeckt: Wichtig sind die richtigen Begriffe bei einer Anzeige Im Webinar von Teilnehmenden angesprochen wurde auch, dass sie sich von der Polizei alleingelassen fühlen, wenn sie einen Betrugsversuch über eine gefälschte Mailadresse entdecken. Ein Problem laut Baier: zum Teil fehle Fachwissen bei Polizisten, um was es bei Phantomen geht. Hier müsste der Staat mehr Ressourcen und Qualifikation schaffen. Wichtig in der Kommunikation gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft sei es, den Begriff des bandenmäßigen Betrugs zu nennen. Man könne bei jeder Dienststelle gegen jeden eine Strafanzeige wegen Bandenbetrug oder versuchtem Bandenbetrug stellen. Problematisch ist auch, wenn statt des Täters ein realer Frachtführer zur Abholung kommt – dann den Polizisten zu erklären, dass hier eine Variante stattfindet, bei der reale Frachtführer über eine spätere Umverfügung durch das Phantom eine andere Entladestelle anfahren sollen. In anderen Ländern können wiederum andere Begriffe in der Kommunikation mit den Behörden wichtig sein, da es dort Abweichungen zum deutschen Strafrecht gibt. So können Polizeibeamte in den Niederlanden mit dem Begriff qualifizierter Diebstahl und Bandenhehlerei etwas anfangen und die Straftat so einordnen. Sollte die Polizei eine Abfuhr erteilen, kann man etwa die Fachleute von Desa anrufen und den Fall melden. Diese können sagen, welche Polizeieinheit zuständig ist oder sich darum kümmern. Auch Verlader in der Pflicht Baier sieht allerdings auch die Verlader in der Verantwortung: „Die Rahmenbedingungen für diese schlechte Umsetzung werden eigentlich gesetzt durch die Versender, die immer noch das Primat haben, den Frachtpreis zu senken und kurzfristig immer wieder nachzujustieren.“ Wichtig sei, dass Versender ihre Philosophie ändern, langfristige Partner suchen und langfristige Verträge gewähren. Spediteuren empfiehlt er bei schlechten Erfahrungen zu sagen: „Ich fahre dieses Produkt nicht mehr für euch oder Ihr vereinbart mit uns ganz klare Regelungen, wie die Prüfungsabläufe sind.“ Änderungen in der Versicherungswirtschaft angedacht Baier sieht auch eine Tendenz der Versicherer, Verlader stärker in die Pflicht zu nehmen und Regeln anzupassen. Sollten sich die Schäden so weiterentwickeln, könne es sein, dass sich wie in Polen Versicherer auf dem Produkt Verkehrshaftungsversicherung zurückziehen. Die Branche in Deutschland überlege unter anderem, ob man Quotelung vornehme. „Insgesamt wird in der Versicherungswirtschaft gerade angesichts dieses Schadensszenarios darüber diskutiert, wie man sich aufstellt“, so Anja Ludwig vom Kravag Kompetenzcenter Logistik & Mobilität im VR-Podcast. Es stünden höhere Selbstbehalte im Raum oder zusätzliche Obliegenheiten wie auditierbare Informations- und Schulungspflichten. Der GDV hat zudem neue Merkblätter (Link zum PDF auf den Seiten der GDV) herausgegeben, die sich an die drei Zielgruppen Management, Disposition(Spediteure) und Ladestelle (Versender) richten. „Wir müssen uns dem gemeinsam stellen, mit unseren Kunden zusammen.“ Wichtig sei, auch als Versicherer noch mehr zu informieren und Awareness zu schaffen. Die Kravag entwickele aktuell zusammen mit den Straßenverkehrsgenossenschaften ein Schulungsprogramm für die Mitarbeitenden der Betriebe. „Uns ist klar, dass es einen extremen Zeitdruck gibt in der Disposition. Dass da nicht viel Zeit bleibt, um einen Auftrag zu vergeben. Aber in Anbetracht dieser Schadenlage muss man genau hinschauen mit Misstrauen agieren“. Aktuelle Zahlen: Schadensfälle durch Phantomfrachtführer nehmen zu Nach Auswertungen der GDV: wurden allein in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 bereits 88 Fälle von Phantomfrachtführern Damit wurde das Niveau von 2024 schon zur Jahresmitte erreicht. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Schadenshöhe pro Fall von rund 130.000 Euro auf knapp 200.000 Euro. In Summe belief sich der finanzielle Schaden aus dieser Betrugsform zwischen Januar und Juli 2025 auf rund 18 Millionen Euro. Rechnerisch verschwindet damit in Deutschland alle drei Tage eine komplette Lkw-Ladung. Weitere Informationen zum Thema finden Leser auch hier: Betrug in Lieferketten nimmt zu. Phantomfrachtführer verursachen hohe Schäden. Experten erklären Tatmuster und zeigen, wie Logistik, Verlader und Versicherer Betrug wirksam vorbeugen. Zunehmende Betrugsfälle durch sogenannte Phantomfrachtführer beschäftigen den LBT, der vor Identitätsmissbrauch und gefälschten Transportdokumenten warnt. Online-Frachtbörsen bilden hier eine Gefahrenquelle. Wenn Kriminelle sich als Frachtführer ausgeben und die Ware selbst behalten, sind sogenannte Phantomfrachtführer unterwegs. Spediteure müssen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, sonst kann dies Folgen für ihre Haftung haben, so Rechtsanwalt Axel Salzmann im Rechtsblog der VerkehrsRundschau. Er erläutert dort ein Urteil des OLG Düsseldorf und nennt einige Maßnahmen. Heftartikel aus der VerkehrsRundschau von 2024 zum Thema: Wenn Phantom-Frachtführer zugreifen, ist die Ware weg und der Schaden groß: Rechtsanwalt Axel Salzmann erläutert, wie Unternehmen deren Masche erkennen und wie sie Schäden vermeiden. Checkliste mit Maßnahmenkatalog zum Schutz vor Phantomfrachtführern Auch der Transport-Informations-Service des GDV beschäftigt sich hier auf seiner Webseite auf einer eigenen Unterseite mit dem Thema Phantomfrachtführer Die Kravag stellt auf ihrer Webseite zudem unter anderem einen Flyer mit wichtigen Informationen bereit

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